Instrumenty prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy
Abstract
Przedmiotem badań pracy doktorskiej były instrumenty prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy. Celem pracy było dokonanie oceny aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem genezy i rozwoju instrumentów, mających decydujący wpływ na kształtowanie efektywnego systemu przepisów prawa administracyjnego ukierunkowanego na przeciwdziałanie praniu pieniędzy, jak również dokonanie oceny stopnia ingerencji Ustawodawcy projektującego te instrumenty w sferę wartości konstytucyjnie chronionych w kontekście zasady proporcjonalności. Praca zawiera charakterystykę „brudnych pieniędzy” oraz ewoluowanie definicji prania pieniędzy. Prześledzono w niej proces rozwoju instrumentów prawnych z uwzględnieniem jego istotnych etapów. Przeprowadzono analizę pozycji ustrojowej i kompetencji ustawowych organów informacji finansowej, modelu podmiotowego i przedmiotowego przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zbadano zagadnienie poziomu ingerencji instrumentów prawnych przeciwdziałania praniu pieniędzy w sferę praw i wolności konstytucyjnych w kontekście granic wyznaczonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Dokonano przeglądu źródeł prawa międzynarodowego i innych inicjatyw społeczności międzynarodowej o charakterze semi-normatywnym mających wpływ na kształtowanie się systemu przepisów prawa krajowego i zaproponowano skorzystanie z niektórych rozwiązań prawa ponadkrajowego. Sformułowano postulaty de lege ferenda mające na celu modyfikację niektórych kompetencji i zadań w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.
The subject of research of the doctoral dissertation were legal instruments of counteracting money laundering. The aim of the study was to assess the current legal status, taking into account the genesis and development of instruments that have a decisive impact on the formation of an effective system of administrative law aimed at counteracting money laundering, as well as to assess the degree of interference of the legislator designing these instruments in the sphere of constitutionally protected values in the context of the principle of proportionality. The dissertation contains the characteristics of "dirty money" and the evolution of the definition of money laundering. It traces the process of development of legal instruments, taking into account its important stages. An analysis of the systemic position and statutory competences of financial information authorities, the subjective and objective model of counteracting money laundering was carried out. The issue of the level of interference of anti-money laundering legal instruments in the sphere of constitutional rights and freedoms in the context of the limits set out in Article 31(3) of the Constitution has been examined. A review of the sources of international law and other initiatives of the international community of a semi-normative nature affecting the formation of the system of national law has been made and it was proposed to use some of the supranational legal solutions. Postulates de lege ferenda were formulated aimed at modifying some competences and tasks in the anti-money laundering system in terms of persons and objects.
Description
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Nauk Prawnych; promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
Keywords
przeciwdziałanie praniu pieniędzy, anti-money laundering